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巨豐投顧積極開展金融領域掃黑除惡專項斗爭宣傳活動

2019-06-21 16:22
導讀為深入貫徹落實陜西省關于開展掃黑除惡專項斗爭的相關工作要求和西安市委、市政府開展掃黑除惡專項斗爭的工作部署,按照西安市掃黑辦下發的《在全市掀起新一輪掃黑除惡專項斗爭宣傳熱潮的工作方案》要求,巨豐...

為深入貫徹落實陜西省關于開展掃黑除惡專項斗爭的相關工作要求和西安市委、市政府開展掃黑除惡專項斗爭的工作部署,按照西安市掃黑辦下發的《在全市掀起新一輪掃黑除惡專項斗爭宣傳熱潮的工作方案》要求,巨豐投顧積極開展金融領域掃黑除惡專項斗爭宣傳活動。

巨豐投顧作為一家有擔當、持有正規合法牌照的專業投資咨詢機構,巨豐通過在巨豐財經網(www.qnpzfy.live),投顧邦app,巨豐投顧微信矩陣,今日頭條等自媒體平臺,以專欄,專題等系列宣傳形式,向億萬投資者傳遞金融領域違法犯罪活動分析研判,防范指南,踐行投資者教育社會責任,為創建和諧穩定的金融秩序貢獻自己的一份力。

典型案例:

2013年起,曹某等人在杭州從事高利放貸業務,通過訴訟手段索債,糾集朱某蒞、葛某輝等人,先后注冊或參股杭州喜康、裕財、志勝、裕欣、浩冉、皖贏等投資公司,從事非法放貸討債業務,之后逐漸演化為以簽訂空白合同、制造虛假銀行流水、肆意認定違約、惡意壘高借款金額、軟暴力逼債為主的“套路貸”組織。

該組織拉攏腐蝕外省法院工作人員,利用司法公權力非法保全名下房產,同時貼大字報、潑油漆、堵鎖眼等給受害人造成心理強制,逼迫受害人“談判”“和解”并支付虛高債務。該“套路貸”組織共非法保全在杭房產174套、商鋪15間,涉案金額達9200余萬元,非法獲利1800余萬元。此外,這種利用司法權索債的作案模式曾在杭州“套路貸”行業內被爭相效仿,吸附杭州旭宇、隆釘、瀚瀾等多家放貸公司主動合作,借助其司法資源,通過介紹業務、轉單平賬、委托訴訟等方式共同進行“套路貸”活動,嚴重破壞杭州地區社會和經濟秩序,嚴重危害群眾生命財產安全,嚴重損害司法公信力,造成極其惡劣的社會影響。

2018年2月,杭州公安機關組織集中收網行動,徹底搗毀該黑惡犯罪組織及其“保護傘”。今年5月,杭州拱墅區法院對曹某等25名被告人以組織、領導、參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪等判處有期徒刑25年至4年不等,剝奪政治權利、沒收部分財產、罰金等。目前,該案正在二審。

分析研判:

“套路貸”具有很強的欺騙性。它一般以民間借貸為幌子,通過騙取受害人簽訂虛假合同虛增債務,偽造資金流水等虛假證據,惡意制造違約迫使受害人繼續借貸平賬,不斷壘高債務,最后通過滋擾、糾纏、非法拘禁、敲詐勒索等暴力和“軟暴力”手段催討債務,進而非法侵占受害人錢財。

如何識別“套路貸”?馬鞍山市地方金融監督管理局有關負責人強調:“套路貸”領域有不少“行話”。所謂“借一押一”,就是借款者借1000元,實際上簽訂2000元的合同,這是虛高的借款合同;所謂“砍頭息”,就是借款人借1000元,要被砍掉300元作為利息,實際拿到手的只有700元,這是不法分子變相收取高額利息的方式之一。

“套路貸”與普通的民間借貸有本質的區別。從出借目的來看,民間借貸是為了獲取利息收益,而“套路貸”是以借款為幌子,通過設計套路達到非法占有借款人財產為目的。從法律后果來看,民間借貸的本金和合法利息均受法律保護,而“套路貸”屬于違法犯罪行為,在實施過程中不僅破壞金融管理秩序,還伴隨產生多種違法犯罪行為,嚴重侵害受害人權益,其簽訂的虛假借款合同以及惡意壘高的債務一律不受法律保護。

責任編輯:lvg

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